- Riziko a Compliance
Riziko a Compliance
Orientace v komplexním prostředí globálních regulací.
Naše Metodika Rizik
Využíváme vícevrstvý přístup k detekci rizik, kombinující analýzu řízenou AI s lidskými odbornými znalostmi.
Každá kontrola je křížově ověřována proti globálním sankčním seznamům a regulačním databázím.
Řešení identity
Chytré párování biometrických datových bodů.
Negativní média
AI skenování globálních zpráv a záznamů.
Safety Analysis
- Live
Nízké Riziko
Nebyly nalezeny žádné nepříznivé indikátory.
- PASS
Střední Riziko
Potenciální problémy vyžadující manuální kontrolu.
- REVIEW
Vysoké Riziko
Potvrzené nepříznivé informace nebo shoda se sankcemi.
- FLAG
Automatizovaná rozhodovací logika aktualizována: Dnes
- ETHICAL AI
Férovost podle návrhu
Věříme, že automatizovaná rozhodnutí musí být odpovědná. Naše technologie je vytvořena tak, aby snižovala zaujatost.
AI proti zaujatosti
Pravidelné audity zajišťují, že naše algoritmy přistupují ke každé demografické skupině stejně.
Lidská kontrola
Vysoce rizikové případy jsou manuálně kontrolovány odborníky.
Lidský dohled aktivní
Každý vysoce rizikový signál je ověřen certifikovaným analytikem.
Globální detekční síť
Sledujeme v reálném čase více než 1 200 mezinárodních seznamů, regulačních orgánů a trestních databází, abychom vás udrželi v bezpečí.
Screening PEP
Identifikace politicky exponovaných osob a jejich blízkých.
- OFAC
- UN
- EU
Ověření Dokumentů
Forenzní analýza dokladů totožnosti.
- Cestovní pas
- Řidičský průkaz
Regulační Seznamy
Kontroly proti seznamům OFAC, OSN, EU a dalším sankčním seznamům.
- GDPR
- FCRA
Globální centrum souladu
Orientujeme se v komplexní síti globálních regulací, abyste vy nemuseli.
V souladu s GDPR
Plná ochrana dat pro občany EU.
Certifikace FCRA
Dodržování amerického zákona o spravedlivém úvěrovém reportování.
ISO 27001
Certifikované řízení bezpečnosti informací.
SOC 2 Type II
Auditované kontroly bezpečnosti a dostupnosti.
ISO 27001 Certified Infrastructure
Our data centers employ military-grade encryption and strict access controls to ensure your screenings remain confidential.