- Kockázat és Megfelelés
Kockázat és Megfelelés
Navigálás a globális szabályozások összetett világában.
Kockázati Módszertanunk
Többrétegű megközelítést alkalmazunk a kockázatfelismerésben, ötvözve az MI-alapú elemzést az emberi szakértelemmel.
Minden ellenőrzést összevetünk a globális figyelőlistákkal és szabályozási adatbázisokkal.
Azonosítás feloldása
Biometriai adatpontok intelligens egyeztetése.
Káros médiák
Globális hírek és nyilvántartások AI-alapú ellenőrzése.
Safety Analysis
- Live
Alacsony Kockázat
Nem találtunk kedvezőtlen mutatókat.
- PASS
Közepes Kockázat
Kézi felülvizsgálatot igénylő potenciális problémák.
- REVIEW
Magas Kockázat
Megerősített kedvezőtlen információ vagy szankciós egyezés.
- FLAG
Automatizált döntési logika frissítve: Ma
- ETHICAL AI
Tervezett Méltányosság
Hisszük, hogy az automatizált döntéseknek elszámoltathatónak kell lenniük. Technológiánkat az elfogultság csökkentésére építettük.
Elfogultság-mentes MI
A rendszeres auditok biztosítják, hogy algoritmusaink minden demográfiai csoportot egyenlően kezeljenek.
Emberi Felülvizsgálat
A magas kockázatú jelzéseket szakértők manuálisan vizsgálják felül.
Emberi felügyelet aktív
Minden magas kockázatú jelzést egy minősített elemző ellenőriz.
Globális érzékelő hálózat
Valós időben figyelünk több mint 1 200 nemzetközi megfigyelőlistát, szabályozó testületet és bűnügyi adatbázist, hogy biztonságban legyen.
PEP Átvilágítás
Politikailag érintett személyek és kapcsolataik azonosítása.
- OFAC
- UN
- EU
Dokumentum-ellenőrzés
Személyazonosító okmányok törvényszéki elemzése.
- Útlevél
- Jogosítvány
Szabályozási Listák
Ellenőrzések az OFAC, az ENSZ, az EU és más szankciós listák alapján.
- GDPR
- FCRA
Globális megfelelőségi központ
Eligazodunk a globális szabályozások bonyolult hálójában, hogy Önnek ne kelljen.
GDPR Megfelelőség
Teljes körű adatvédelem az EU állampolgárai számára.
FCRA Tanúsítvány
Az amerikai Fair Credit Reporting Act betartása.
ISO 27001
Tanúsított információbiztonsági irányítás.
SOC 2 Type II
Auditált biztonsági és rendelkezésre állási kontrollok.
ISO 27001 Certified Infrastructure
Our data centers employ military-grade encryption and strict access controls to ensure your screenings remain confidential.