- Rischio e Conformità
Rischio e Conformità
Navigare nel complesso panorama delle normative globali.
La Nostra Metodologia di Rischio
Utilizziamo un approccio multi-livello per il rilevamento del rischio, combinando l'analisi guidata dall'IA con l'esperienza umana.
Ogni controllo viene incrociato con le liste di controllo globali e i database normativi.
Risoluzione dell’identità
Abbinamento intelligente dei punti dati biometrici.
Media negativi
Scansione AI di notizie e registri globali.
Safety Analysis
- Live
Rischio Basso
Nessun indicatore avverso trovato.
- PASS
Rischio Medio
Potenziali problemi che richiedono una revisione manuale.
- REVIEW
Rischio Alto
Informazioni avverse confermate o corrispondenza con sanzioni.
- FLAG
Logica decisionale automatizzata aggiornata: Oggi
- ETHICAL AI
Equità per Design
Crediamo che le decisioni automatizzate debbano essere responsabili. La nostra tecnologia è costruita per ridurre i pregiudizi.
IA Anti-Pregiudizio
Audit regolari assicurano che i nostri algoritmi trattino ogni gruppo demografico allo stesso modo.
Revisione Umana
Le segnalazioni ad alto rischio vengono esaminate manualmente da esperti.
Supervisione umana attiva
Ogni segnale ad alto rischio è verificato da un analista certificato.
Rete globale di rilevamento
Monitoriamo in tempo reale oltre 1.200 liste di controllo internazionali, enti regolatori e banche dati penali per garantirti sicurezza.
Screening PEP
Identificare Persone Politicamente Esposte e i loro associati.
- OFAC
- UN
- EU
Verifica dei Documenti
Analisi forense dei documenti di identità.
- Passaporto
- Patente di guida
Liste Normative
Controlli rispetto alle liste di sanzioni OFAC, ONU, UE e altre.
- GDPR
- FCRA
Hub globale per la conformità
Navighiamo nella complessa rete di normative globali in modo che tu non debba farlo.
Conforme al GDPR
Protezione completa dei dati per i cittadini dell'UE.
Certificato FCRA
Aderente al Fair Credit Reporting Act degli Stati Uniti.
ISO 27001
Gestione certificata della sicurezza delle informazioni.
SOC 2 Type II
Controlli verificati per sicurezza e disponibilità.
ISO 27001 Certified Infrastructure
Our data centers employ military-grade encryption and strict access controls to ensure your screenings remain confidential.