- Ryzyko i Zgodność
Ryzyko i Zgodność
Nawigowanie w złożonym krajobrazie globalnych regulacji.
Nasza Metodologia Ryzyka
Stosujemy wielowarstwowe podejście do wykrywania ryzyka, łącząc analizę opartą na AI z wiedzą ludzkich ekspertów.
Każda kontrola jest sprawdzana krzyżowo z globalnymi listami obserwacyjnymi i bazami regulacyjnymi.
Rozpoznawanie tożsamości
Inteligentne dopasowywanie punktów danych biometrycznych.
Niepożądane media
Skanowanie globalnych wiadomości i rejestrów przez AI.
Safety Analysis
- Live
Niskie Ryzyko
Nie znaleziono niekorzystnych wskaźników.
- PASS
Średnie Ryzyko
Potencjalne problemy wymagające ręcznego przeglądu.
- REVIEW
Wysokie Ryzyko
Potwierdzone niekorzystne informacje lub dopasowanie do sankcji.
- FLAG
Zautomatyzowana logika decyzji zaktualizowana: Dziś
- ETHICAL AI
Sprawiedliwość z Założenia
Wierzymy, że zautomatyzowane decyzje muszą być odpowiedzialne. Nasza technologia została zbudowana tak, aby ograniczać uprzedzenia.
AI bez Uprzedzeń
Regularne audyty zapewniają, że nasze algorytmy traktują każdą grupę demograficzną jednakowo.
Ludzki Przegląd
Zgłoszenia o wysokim ryzyku są ręcznie sprawdzane przez ekspertów.
Nadzór ludzki aktywny
Każdy sygnał wysokiego ryzyka jest weryfikowany przez certyfikowanego analityka.
Globalna sieć detekcji
Monitorujemy w czasie rzeczywistym ponad 1 200 międzynarodowych list kontrolnych, organów regulacyjnych i baz danych przestępczych, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo.
Screening PEP
Identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i ich współpracowników.
- OFAC
- UN
- EU
Weryfikacja Dokumentów
Analiza kryminalistyczna dokumentów tożsamości.
- Paszport
- Prawo jazdy
Listy Regulacyjne
Kontrole pod kątem list sankcyjnych OFAC, ONZ, UE i innych.
- GDPR
- FCRA
Globalne centrum zgodności
Nawigujemy w złożonej sieci globalnych regulacji, abyś Ty nie musiał tego robić.
Zgodność z RODO
Pełna ochrona danych dla obywateli UE.
Certyfikat FCRA
Przestrzeganie amerykańskiej ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej.
ISO 27001
Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
SOC 2 Type II
Audytowane mechanizmy kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i dostępności.
ISO 27001 Certified Infrastructure
Our data centers employ military-grade encryption and strict access controls to ensure your screenings remain confidential.