- Risco e Conformidade
Risco e Conformidade
Navegando no complexo cenário das regulamentações globais.
Nossa Metodologia de Risco
Empregamos uma abordagem de várias camadas para detecção de riscos, combinando análise orientada por IA com especialização humana.
Cada verificação é cruzada com listas de observação globais e bancos de dados regulatórios.
Resolução de identidade
Correspondência inteligente de pontos de dados biométricos.
Mídia adversa
Varredura por AI de notícias e registros globais.
Safety Analysis
- Live
Baixo Risco
Nenhum indicador adverso encontrado.
- PASS
Médio Risco
Problemas potenciais que exigem revisão manual.
- REVIEW
Alto Risco
Informações adversas confirmadas ou correspondência de sanções.
- FLAG
Lógica de decisão automatizada atualizada: Hoje
- ETHICAL AI
Equidade por Design
Acreditamos que as decisões automatizadas devem ser responsáveis. Nossa tecnologia é construída para reduzir o viés.
IA Anti-Viés
Auditorias regulares garantem que nossos algoritmos tratem todos os grupos demográficos de forma igual.
Revisão Humana
Sinalizações de alto risco são revisadas manualmente por especialistas.
Supervisão humana ativa
Cada sinal de alto risco é verificado por um analista certificado.
Rede global de deteção
Monitorizamos em tempo real mais de 1.200 listas de vigilância internacionais, órgãos reguladores e bases de dados criminais para mantê-lo seguro.
Triagem de PEP
Identificar Pessoas Politicamente Expostas e seus associados.
- OFAC
- UN
- EU
Verificação de Documentos
Análise forense de documentos de identidade.
- Passaporte
- Carta de condução
Listas Regulatórias
Verificações contra listas de sanções da OFAC, ONU, UE e outras.
- GDPR
- FCRA
Centro global de conformidade
Navegamos na complexa rede de regulamentações globais para que você não precise fazer isso.
Conforme ao GDPR
Proteção total de dados para cidadãos da UE.
Certificado FCRA
Aderente à Lei de Relatórios de Crédito Justos dos EUA.
ISO 27001
Gestão certificada de segurança da informação.
SOC 2 Type II
Controles auditados para segurança e disponibilidade.
ISO 27001 Certified Infrastructure
Our data centers employ military-grade encryption and strict access controls to ensure your screenings remain confidential.