- Riziko a Compliance
Riziko a Compliance
Orientácia v komplexnom prostredí globálnych regulácií.
Naša Metodika Rizík
Využívame viacvrstvový prístup k detekcii rizík, kombinujúci analýzu riadenú AI s ľudskými odbornými znalosťami.
Každá kontrola je krížovo overovaná voči globálnym sankčným zoznamom a regulačným databázam.
Riešenie identity
Inteligentné spájanie biometrických dátových bodov.
Negatívne médiá
AI skenovanie globálnych správ a záznamov.
Safety Analysis
- Live
Nízke Riziko
Neboli nájdené žiadne nepriaznivé indikátory.
- PASS
Stredné Riziko
Potenciálne problémy vyžadujúce manuálnu kontrolu.
- REVIEW
Vysoké Riziko
Potvrdené nepriaznivé informácie alebo zhoda so sankciami.
- FLAG
Automatizovaná logika rozhodovania aktualizovaná: Dnes
- ETHICAL AI
Férovosť podľa návrhu
Veríme, že automatizované rozhodnutia musia byť zodpovedné. Naša technológia je vytvorená tak, aby znižovala zaujatosť.
AI proti zaujatosti
Pravidelné audity zaisťujú, že naše algoritmy pristupujú ku každej demografickej skupine rovnako.
Ľudská kontrola
Vysoko rizikové prípady sú manuálne kontrolované odborníkmi.
Ľudský dohľad aktívny
Každý vysokorizikový signál overuje certifikovaný analytik.
Globálna detekčná sieť
V reálnom čase monitorujeme viac ako 1 200 medzinárodných watchlistov, regulačných orgánov a trestných databáz, aby sme vás udržali v bezpečí.
Screening PEP
Identifikácia politicky exponovaných osôb a ich blízkych.
- OFAC
- UN
- EU
Overenie Dokumentov
Forenzná analýza dokladov totožnosti.
- Cestovný pas
- Vodičský preukaz
Regulačné Zoznamy
Kontroly voči zoznamom OFAC, OSN, EÚ a ďalším sankčným zoznamom.
- GDPR
- FCRA
Globálne centrum súladu
Orientujeme sa v komplexnej sieti globálnych regulácií, aby ste vy nemuseli.
V súlade s GDPR
Plná ochrana dát pre občanov EÚ.
Certifikácia FCRA
Dodržiavanie amerického zákona o spravodlivom úverovom reportovaní.
ISO 27001
Certifikované riadenie bezpečnosti informácií.
SOC 2 Type II
Auditované kontroly bezpečnosti a dostupnosti.
ISO 27001 Certified Infrastructure
Our data centers employ military-grade encryption and strict access controls to ensure your screenings remain confidential.